中國工商銀行馬德里分行涉嫌反洗錢事件繼續(xù)發(fā)酵，財新記者了解到，包括工行馬德里分行總經(jīng)理和副總經(jīng)理在內(nèi)的多名高管被批捕。

2月20日，根據(jù)西班牙《世界報》最新報道，負(fù)責(zé)調(diào)查馬德里工行涉嫌洗錢案的帕拉地方法院下令批捕調(diào)查工行六名高管，包括馬德里分行現(xiàn)任總經(jīng)理劉某以及副總經(jīng)理陳某以及一名曾在馬德里分行、現(xiàn)在工行盧森堡的高管，此三人不能保釋;此外被拘的還有零售部兩位主管以及國際部主任，此三人可以10萬歐元進(jìn)行保釋。

2月20日深夜，工行總部再次作出回應(yīng)。新華社援引工行負(fù)責(zé)人稱，工商銀行高度關(guān)注事態(tài)進(jìn)展，根據(jù)現(xiàn)在掌握的情況，馬德里分行是在配合當(dāng)?shù)鼐綄σ黄鹣村X案件進(jìn)行調(diào)查。在此事件還處在法院調(diào)查階段，沒有審理結(jié)論的情況下，不應(yīng)對馬德里分行做出有罪推斷，我們對惡意中傷行為保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。

2月17日，首先爆出工行馬德里分行在一場涉及反洗錢和逃稅的調(diào)查中被搜查，此次搜查由馬德里南部衛(wèi)星城帕拉市的法官下令，西班牙憲兵(Guardia Civil)和反腐檢察官辦公室聯(lián)合執(zhí)行，搜尋工行幫助一個犯罪團(tuán)伙將3億歐元從西班牙匯入中國的控訴證據(jù)。17日上午9點(diǎn)半，西班牙幾十名執(zhí)法人員進(jìn)入工行馬德里分行，進(jìn)行現(xiàn)場控制，稱該行涉嫌洗錢，要求所有人出示證件、檢查電腦和紙質(zhì)文件，所有員工被要求錄口供。截至晚上10點(diǎn)，大部分員工被允許離開，銀行5名主要負(fù)責(zé)人被帶走，且銀行被臨時封鎖。接近工行人士稱，零售部是調(diào)查重點(diǎn)。

財新記者了解到，17日晚，工銀歐洲董事長陳飛抵達(dá)馬德里。知情人士稱，工行馬德里分行很快將恢復(fù)營業(yè)，亦表示由于歐洲刑警組織介入，不排除擴(kuò)大到歐洲其他中資銀行分行的可能。

2月19日，外媒報道稱，供職于工行盧森堡的一位高管亦被帶走，此人之前供職于馬德里分行。

公開資料顯示，中國工商銀行(歐洲)有限公司(簡稱工銀歐洲)正式成立于2006 年9 月，由原中國工商銀行盧森堡有限公司在2011 年1 月1 日更名而來，下設(shè)馬德里分行等多個分行。工銀歐洲和1999年成立的盧森堡分行同為中國工商銀行在盧森堡的經(jīng)營機(jī)構(gòu)，并利用各自不同牌照優(yōu)勢，按照“一套人馬，兩塊牌子”運(yùn)作。

目前法院對此次調(diào)查內(nèi)容依舊保密?！妒澜鐖蟆吩{(diào)查人員稱，洗錢網(wǎng)絡(luò)可能將西班牙境內(nèi)數(shù)千萬資金匯往中國，逃脫西班牙稅務(wù)部門的監(jiān)控，工商銀行“以積極的方式”參與到洗錢活動中。他們還發(fā)現(xiàn)，工行在歐洲境內(nèi)的其他支行也參與到了此次洗錢活動，并已上報歐洲相關(guān)機(jī)構(gòu)。

在新華社報道中，工行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工商銀行特別重視海外機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，在集團(tuán)層面建立了分工明確的境外機(jī)構(gòu)反洗錢管理體系，各境外機(jī)構(gòu)按照屬地監(jiān)管法規(guī)和總行要求，建立了由管理層負(fù)責(zé)、合規(guī)官統(tǒng)籌、合規(guī)部門牽頭、業(yè)務(wù)部門參加的反洗錢工作機(jī)制，建立了與屬地監(jiān)管要求相適應(yīng)的反洗錢組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。

工行有關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，根據(jù)總行掌握的情況，馬德里分行是認(rèn)真遵守當(dāng)?shù)胤聪村X規(guī)定和各項法律法規(guī)的，配置了反洗錢系統(tǒng)，聘用當(dāng)?shù)馗吖軗?dān)任合規(guī)審查官，而且定期按照監(jiān)管規(guī)定向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)報送業(yè)務(wù)資料，監(jiān)管機(jī)構(gòu)未提出過任何意見。由于反洗錢工作本身的復(fù)雜性和特殊性，始終存在信息不對稱的風(fēng)險挑戰(zhàn)。工商銀行總行一方面要求馬德里分行積極配合調(diào)查，另一方面也聘請律師介入事件，堅決依法維護(hù)分行和員工的合法權(quán)益。

目前，據(jù)悉，工商銀行馬德里分行的營業(yè)工作一切正常，公司和個人客戶都照常辦理包括提款等各類業(yè)務(wù)。

此次西班牙的反洗錢行動是去年代號為“蛇行動”的延續(xù)。2015年5月，歐洲刑警組織發(fā)表聲明稱，大型華人洗錢網(wǎng)絡(luò)被搗毀，“蛇行動”——2009年發(fā)起的一項任務(wù)——已經(jīng)逮捕該網(wǎng)絡(luò)中的32名人士，搜查了馬德里等地65處私人住宅和公司，查獲20輛高級汽車以及100萬歐元，并表示行動還在繼續(xù)。歐洲刑警組織認(rèn)為，這個犯罪團(tuán)伙隸屬一個更大的中國犯罪網(wǎng)絡(luò)，六年間，該犯罪團(tuán)伙在歐洲南部洗錢金額逾3億歐元。

歐洲刑警組織表示，該犯罪網(wǎng)絡(luò)通過進(jìn)口假貨至歐洲、使用虛假材料、逃稅獲利至少1400萬歐元，這些錢通過低級合伙人洗白，這些合伙人將資金存入上百的個人銀行賬戶，繼而匯回中國。成功洗錢后，該犯罪網(wǎng)絡(luò)還給其他犯罪集團(tuán)提供洗錢和國際匯款服務(wù)。該犯罪網(wǎng)絡(luò)在多個歐盟國家有聯(lián)系人，包括比利時、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙和英國。該組織還在馬德里附近經(jīng)營多家服裝廠，剝削中國勞工。