退贓現(xiàn)場(chǎng)
襄陽(yáng)男子王力（化名）開(kāi)設(shè)一家所謂投資公司，找人在網(wǎng)上非法搭建虛假的貴金屬交易平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話營(yíng)銷(xiāo)。獲取投資款后，前期讓人獲利嘗甜頭，然后再操縱軟件通過(guò)后臺(tái)篡改數(shù)據(jù)、延時(shí)交易等手段騙取投資人錢(qián)財(cái)。
宜昌秭歸警方16日通報(bào)，成功偵結(jié)一起跨10多個(gè)省、市，涉案金額超過(guò)350萬(wàn)元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。當(dāng)日上午，追回的25萬(wàn)多元被退還給9名來(lái)自棗陽(yáng)、杭州、廣東等地的受害人。警方提示，網(wǎng)上進(jìn)行投資一定要謹(jǐn)慎，投資者要選擇正規(guī)交易商，切勿盲目輕信所謂高回報(bào)。
網(wǎng)上交易貴金屬
7個(gè)月虧了17萬(wàn)元
33歲的棗陽(yáng)人劉強(qiáng)（化名）回憶，2014年4月，他看到股市很火爆，就在動(dòng)態(tài)里發(fā)出“附近有沒(méi)有開(kāi)證券戶(hù)的，我想炒股票”的信息。沒(méi)過(guò)不久，一個(gè)自稱(chēng)搞現(xiàn)貨投資的女網(wǎng)友“飛兒”加了他，并邀他前往當(dāng)?shù)匾患议T(mén)店詳談。
到門(mén)店后，一名男子向劉強(qiáng)介紹了“貴金屬交易平臺(tái)”，并推薦了一個(gè)網(wǎng)站。幾人輪番表示這個(gè)網(wǎng)站炒貴金屬比炒股賺得快，在劉強(qiáng)開(kāi)戶(hù)并下載了交易軟件后，對(duì)方給其安排了“老師”，稱(chēng)“跟著老師做肯定賺錢(qián)?！?/P>
此后，“老師”常給劉強(qiáng)發(fā)來(lái)交易盤(pán)漲跌數(shù)據(jù)和盈利多少萬(wàn)的截圖，證明自己分析很準(zhǔn)確。劉強(qiáng)跟著“老師”操作了幾次，每次他賬面都能幾千上萬(wàn)賺點(diǎn)，于是，他追加投資到17萬(wàn)多元。不想此后卻一直虧損，7個(gè)月后，賬戶(hù)上只剩下了800多元。
與劉強(qiáng)經(jīng)歷類(lèi)似的，還有23歲湖南小伙王華（化名）。2014年10月，一名女子聯(lián)系王華，自稱(chēng)是倫敦現(xiàn)貨交易平臺(tái)的開(kāi)戶(hù)員，王華在其推薦的網(wǎng)站上下載了交易軟件，小賺幾筆后，在“老師”的指導(dǎo)下虧掉了4萬(wàn)多元。
團(tuán)伙主犯寫(xiě)字樓里落網(wǎng)
民警學(xué)習(xí)證券揭穿伎倆
和劉強(qiáng)等人的遭遇一樣，宜昌遠(yuǎn)安的朱女士也在這個(gè)所謂“貴金屬交易平臺(tái)”投資，她損失的金額高達(dá)30多萬(wàn)元。朱女士覺(jué)得這里面有問(wèn)題，選擇報(bào)警。
秭歸縣公安局刑警大隊(duì)大案中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)杜琦君介紹，警方經(jīng)縝密偵查，于2015年底將多名嫌疑人抓獲。通過(guò)深挖此案，一個(gè)以“貴金屬交易平臺(tái)”為名進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙浮出水面。
2016年1月，省公安廳指定宜昌市公安局管轄，秭歸、枝江、夷陵、遠(yuǎn)安等公安機(jī)關(guān)分頭偵辦此案，很快掌握了嫌疑人在襄陽(yáng)開(kāi)展業(yè)務(wù)進(jìn)行詐騙的情況，警方?jīng)Q定進(jìn)行抓捕。
2016年4月21日上午，100多名民警突襲襄陽(yáng)鬧市一棟寫(xiě)字樓，當(dāng)場(chǎng)將王力等3名主犯抓獲，“現(xiàn)場(chǎng)除3名主犯外，還有10多名員工，這些員工對(duì)供職的詐騙公司并不知情?！泵窬榻B。
落網(wǎng)后，王力避重就輕不愿交代，杜琦君買(mǎi)來(lái)大量證券類(lèi)書(shū)籍學(xué)習(xí)，并向相關(guān)人士請(qǐng)教，很快洞察了這個(gè)團(tuán)伙的詐騙伎倆。
請(qǐng)人制作虛假交易平臺(tái)
賺錢(qián)虧損后臺(tái)進(jìn)行操縱
28歲的王力是襄陽(yáng)人，2013年，他和2名同伙曾在上海某投資公司從事貴金屬等投資代理工作。
2014年2月，王力等3人共同出資8萬(wàn)元開(kāi)設(shè)投資咨詢(xún)公司，請(qǐng)人在網(wǎng)上非法搭建一個(gè)虛假貴金屬交易平臺(tái)。從網(wǎng)頁(yè)到交易終端，其實(shí)都是假的。同時(shí)，招募10多人擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)拉客戶(hù)進(jìn)入虛假平臺(tái)交易。
有了平臺(tái)后，王力就安排業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上拉人來(lái)投資。誘導(dǎo)投資人多次交易，同伙則操縱軟件致客戶(hù)“虧損”。
讓投資人“虧損”的秘密，就在于操縱軟件。在這個(gè)虛假交易平臺(tái)上，不法分子放大杠桿，通過(guò)后臺(tái)篡改數(shù)據(jù)、延時(shí)、更改走勢(shì)、阻止交易、強(qiáng)行平倉(cāng)，讓受害人不斷“虧損”，甚至在投資者有盈利準(zhǔn)備平倉(cāng)時(shí)，通過(guò)設(shè)置指令，系統(tǒng)故障而無(wú)法登錄。
表面上，投資人將資金存入第三方支付平臺(tái)，但第三方支付的賬戶(hù)和資金也都被騙子掌握。實(shí)際上，投資者的錢(qián)一進(jìn)入賬戶(hù)，就被騙子們收入囊中。交易軟件的K線、指數(shù)和漲跌幅乃至盈利、虧損數(shù)據(jù)，都是騙子在后臺(tái)偽造的。
杜琦君說(shuō)，僅2014年，王力團(tuán)伙涉嫌詐騙金額超過(guò)350萬(wàn)元，目前查證已有11人受騙。
警方一再提示，互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)存在很多風(fēng)險(xiǎn)，目前過(guò)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)大量所謂交易平臺(tái)是違法違規(guī)設(shè)立，游走在灰色地帶。普通投資者一定要選擇國(guó)家承認(rèn)的合法交易機(jī)構(gòu)，切勿輕信快速盈利的說(shuō)法。
關(guān)注大楚網(wǎng)官方微信（微信號(hào)：dachuwang），給你有用有趣有料的資訊，還有好禮天天送。
掃描下方二維碼關(guān)注吧。
