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　　長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)融媒體1月27日訊“五行幣”“建業(yè)幣”“金鑲玉”……“虛擬貨幣”花樣百出，這些都是傳銷(xiāo)騙局的新型手段。近日，漢南區(qū)檢察院依法辦理了一起涉案金額高達(dá)3000多萬(wàn)元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，令人眼花繚亂的傳銷(xiāo)概念讓不少人陷入傳銷(xiāo)陷阱。該案被告人徐某某和馬某某以所謂“虛擬貨幣”的概念，引誘他人加入傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線累計(jì)達(dá)到120人以上，傳銷(xiāo)資金累計(jì)達(dá)250余萬(wàn)元，被依法判處刑罰。
　　經(jīng)查，徐某某和馬某某先后加入“云數(shù)貿(mào)”傳銷(xiāo)組織，以“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)站為平臺(tái)，以“會(huì)員盤(pán)”“云訊通”“建業(yè)盤(pán)”及“五行網(wǎng)”等傳銷(xiāo)模塊，售賣(mài)衍生產(chǎn)品“五行幣”“金鑲玉”等。新發(fā)展的會(huì)員需交納一定數(shù)量的虛擬“電子幣”才能在網(wǎng)站上注冊(cè)成為會(huì)員，該“電子幣”是通過(guò)向其推薦人或上線會(huì)員繳納人民幣換取。同時(shí)組織以推薦、介紹的會(huì)員人數(shù)和層級(jí)作為依據(jù)，規(guī)定不同名目的“電子幣”或人民幣、黃金等對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)酬，引誘更多人發(fā)展下線。同時(shí)向下線推銷(xiāo)“金鑲玉”等衍生產(chǎn)品也可獲得一定比例報(bào)酬。
　　徐某某和馬某某為方便資金流動(dòng)，成立公司并設(shè)立對(duì)公賬號(hào)。他們還建立微信群對(duì)下線人員進(jìn)行管理，定期組織跳操、組織捐款、慰問(wèn)貧困戶、集會(huì)、出國(guó)等方式組織下線人員參與活動(dòng)，營(yíng)造出一副回報(bào)社會(huì)、共同致富的假象，不斷以拉人頭入會(huì)方式層層發(fā)展新會(huì)員，并推銷(xiāo)“五行幣”等虛擬貨幣產(chǎn)品，獲取高額利益。
　　近日，徐某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑六年，處罰金人民幣10萬(wàn)元，馬某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月，處罰金人民幣10萬(wàn)元。
　　【檢察官說(shuō)法】
　　目前我國(guó)尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，更無(wú)推廣團(tuán)隊(duì)。這些新型傳銷(xiāo)案件與傳統(tǒng)的拉人頭、限制人身自由的傳銷(xiāo)模式不同，前期組織扶貧、運(yùn)動(dòng)等活動(dòng)給不明真相的群眾宣傳是投資行為，使群眾不知不覺(jué)成為投資者，再利用“虛擬貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)+”等概念讓群眾迷失在投資與消費(fèi)之中。
　　這類(lèi)傳銷(xiāo)分子的基本套路是早期為吸引投資人投資，會(huì)將貨幣價(jià)格炒得很高，然后就集中拋售，價(jià)格一落千丈，投資者血本無(wú)歸。更甚者到返錢(qián)時(shí)，平臺(tái)直接關(guān)閉，組織者失聯(lián)，然后到其他地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續(xù)行騙。
　　相比其他傳銷(xiāo)，虛擬貨幣傳銷(xiāo)一般具有以下特點(diǎn)：一是有實(shí)在的產(chǎn)品——虛擬貨幣，而且被包裝得很高級(jí)；二是參加者可以獲得拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)品是虛擬貨幣本身；三是虛擬貨幣會(huì)隨著參與騙局的人增加而升值，參與者可獲得數(shù)字貨幣的數(shù)量也會(huì)增長(zhǎng)，包括最底層參與者也會(huì)獲利，但一旦進(jìn)入貶值期，底層參與者將血本無(wú)歸。
　　【警惕4種新型傳銷(xiāo)方式】：
　　一是以政府支持、項(xiàng)目投資為名，打著“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“西部大開(kāi)發(fā)”等旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，發(fā)展下線牟利的拉人頭式傳銷(xiāo)；
　　二是借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“電子商務(wù)”“電子幣”“原始股投資”為幌子，以快速致富為誘餌，發(fā)展下線牟利的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)；
　　三是披著“公益慈善”“愛(ài)心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“免費(fèi)旅游”等華麗外衣，用名目繁多的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)騙人參與的傳銷(xiāo)陷阱；
　　四是大中專(zhuān)院校學(xué)生要警惕借招聘、實(shí)習(xí)、創(chuàng)業(yè)、交友、旅游等名目，以高薪致富為誘餌，以發(fā)展親友為事業(yè)基礎(chǔ)的傳銷(xiāo)陷阱。廣大群眾應(yīng)切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防止成為傳銷(xiāo)鏈條的一環(huán)，損害個(gè)人信用和聲譽(yù)。（記者梁爽 通訊員劉思穎 周晶晶）
　　【編輯：金鑫】
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