資金往來暴露被轉移財產,法院追回150余萬元違約金
2019-04-10 17:21:04 來源:漢網

長江日報融媒體4月10日訊(記者譚在龍 通訊員劉嘉)“沒想到法院這么快就把這筆違約金執(zhí)行回來,想到自己還為這個事投訴執(zhí)行法官,真是不應該。”4月10日上午,市民楊某到武昌區(qū)法院領到違約金后即喜悅又慚愧。和楊某有類似經歷的還有100多人,他們陸續(xù)在武昌區(qū)法院領到總計150余萬元違約金。

2016年,投資人楊某等136名投資人與某物業(yè)投資公司簽訂《物業(yè)使用收益投資協(xié)議》,合同約定,該公司擁有武昌區(qū)某寫字樓40年經營、管理、使用和收益的權利,投資人投資該寫字樓的使用收益權,合同還約定了物業(yè)交付期限及逾期交付的違約責任。2017年5月后,該物業(yè)投資公司雖向投資人交付房屋,但均逾期數(shù)月。

2017年,楊某等136名投資人向武昌區(qū)法院提起訴訟,要求物業(yè)投資公司承擔相應的違約責任。

經審理,武昌區(qū)法院作出一審判決,由該物業(yè)投資公司支付包括楊某在內的136名投資人相應違約金。之后,武漢市中級法院對該案件作出二審判決,維持原判。2018年8月,楊某等136名投資人向武昌區(qū)法院申請強制執(zhí)行。

案件受理后,執(zhí)行法官立即通過執(zhí)行系統(tǒng)發(fā)起網絡查控,向被執(zhí)行人送達執(zhí)行通知書、報告財產令、財產申報表,查詢、凍結在涉案項目訂立合同時使用的對公賬戶、賬號,前往公司注冊地調取公司工商登記、變更信息,前往被執(zhí)行人法人戶籍所在地調取其戶籍信息。經查詢,被執(zhí)行人名下賬戶中僅有17萬余元,與需支付違約金的數(shù)額相差巨大,且無其他可供執(zhí)行的財產,案件一度陷入困境。

2018年12月,執(zhí)行法官對被執(zhí)行人的財務室進行搜查,搜查中,對該公司不協(xié)助執(zhí)行、妨礙調查取證的實際負責人予以司法拘留,對被執(zhí)行人享有40年經營使用權的門面房屋予以查封,趕往被執(zhí)行人法定代表人在黃石、武漢等地的住處查找其下落。

調查中,執(zhí)行法官還發(fā)現(xiàn),被執(zhí)行人和一家房地產公司存在超乎尋常的資金往來,被執(zhí)行人自2016年來收取投資人的約3億元投資款項均轉移到這家公司賬戶。證實被執(zhí)行人財產轉移線索后,執(zhí)行法官迅速向該房地產公司送達通知書,要求其提供收取被執(zhí)行人款項的依據(jù)和理由,提供雙方資金往來的轉賬憑證,并前往該公司約談其法定代表人。在法律的強大威懾面前,被執(zhí)行人籌措資金支付違約金。

“執(zhí)行工作中,被執(zhí)行人往往運用各種隱蔽的形式轉移財產,法院調查取證需要必要的時間和過程,希望人民群眾能夠對法院執(zhí)行工作多些信任、多些理解、多些支持。”武昌區(qū)法院執(zhí)行局負責人說道。

 

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