兩家公司的“老總”在網(wǎng)上要錢，會(huì)計(jì)立即匯款，不料把錢匯給了騙子。警方根據(jù)線索追查，赴廣西抓獲正在“洗錢”的男子潘某，他用贓款在網(wǎng)上買游戲卡，低價(jià)出售再提現(xiàn)，涉案70多萬(wàn)元。記者昨悉，襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院認(rèn)定潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑7年，并處罰金10萬(wàn)元。

“老板”網(wǎng)上要錢兩名會(huì)計(jì)被騙45萬(wàn)余元

去年7月23日9時(shí)許，襄陽(yáng)一家新能源汽車公司的會(huì)計(jì)彭女士發(fā)現(xiàn)“老板”在網(wǎng)上找她：“公司簽了一份借款合同，需要付22萬(wàn)元給客戶。”彭女士就讓“老板”把匯款賬號(hào)發(fā)過(guò)來(lái)，“老板”發(fā)來(lái)賬號(hào)后，催她趕緊匯款，彭女士照辦。

隨后，“老板”的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)卻突然下線了，她以為公司斷網(wǎng)了，沒(méi)當(dāng)回事。沒(méi)想到兩小時(shí)后，老板來(lái)電話問(wèn)“你給誰(shuí)轉(zhuǎn)款”，彭女士這才醒悟被騙，馬上報(bào)警。

同一時(shí)間，另一家公司的會(huì)計(jì)劉先生也接到“老板”在網(wǎng)上發(fā)的匯款信息，劉先生按要求匯出23萬(wàn)多元。后來(lái)“老板”讓他再匯26萬(wàn)元，他感覺(jué)不對(duì)勁打電話給老板核實(shí)，發(fā)現(xiàn)受騙。

“洗錢”被警方抓現(xiàn)行男子家屬退還贓款

由于網(wǎng)絡(luò)詐騙隱秘性強(qiáng)，偵破難度大，警方介入后決定從贓款流向入手，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩家公司被騙的錢多次被轉(zhuǎn)賬，騙子的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬是在廣西南寧的同一個(gè)IP地址上登錄的，而兩筆被騙的錢被充值到了一個(gè)支付寶賬號(hào)上，通過(guò)這些信息，鎖定了犯罪嫌疑人之一的潘某。

同年8月27日，警方抓獲了正在“洗錢”的潘某。潘某家屬也將騙彭女士和劉先生的456480元退回。

潘某交代，他在朋友家吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)了“阿陳”，對(duì)方說(shuō)“網(wǎng)絡(luò)詐騙來(lái)錢快”，潘某則說(shuō)自己能把錢“洗白”，兩人一拍即合，開始了合作。隨后，潘某花700元，買了10張身份證及對(duì)應(yīng)的銀行卡、U盾，用來(lái)接收“阿陳”的贓款。每次“阿陳”利用網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)詐騙得手之后，就打電話通知潘某。收到贓款后，潘某用網(wǎng)上銀行買游戲點(diǎn)券，在網(wǎng)上低價(jià)出售，再?gòu)慕壎ǖ你y行卡中提現(xiàn)，與“阿陳”分贓。

今年7月10日，此案在襄州區(qū)人民法院開庭。檢方指控，潘某與他人合謀，將他人詐騙得來(lái)的錢“洗白”，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

法院認(rèn)為，潘某明知這70余萬(wàn)元是贓款，仍幫忙變現(xiàn)、轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法官表示，之所以沒(méi)有定被告人潘某詐騙罪，是因?yàn)楝F(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明該詐騙行為是由潘某參與實(shí)施。（記者李光正 通訊員張廣宇、王春蘭）