中新網(wǎng)廣州8月22日電 (程景偉 蔡馥瑜)廣州警方22日通報(bào)，該市警方日前端掉3個(gè)特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，涉案的非法兌現(xiàn)支票交易額逾20億元。同時(shí)，警方凍結(jié)涉案銀行賬戶100余個(gè)，凍結(jié)資金共計(jì)140多萬元。目前該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

今年5月份，警方接到線索，位于廣州天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的3個(gè)糧油檔以及關(guān)聯(lián)賬戶頻繁發(fā)生大額資金收付和公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)，存在非法結(jié)算型地下錢莊的重大嫌疑。

落網(wǎng)的上述9名犯罪嫌疑人均為親屬關(guān)系。據(jù)廣州警方介紹，自2010年起，姚某(女，40歲，廣東汕頭市人)、劉某(男，34歲，廣東汕頭市人)和林某(男，50歲，廣東汕尾市人)以經(jīng)營(yíng)糧油批發(fā)為幌子，分別控制3個(gè)地下錢莊，大肆開展非法兌現(xiàn)支票活動(dòng)。他們用各自父母等親戚朋友的身份證，先后注冊(cè)了10多個(gè)空殼經(jīng)營(yíng)部和商行，并在多家銀行開設(shè)10多個(gè)對(duì)公賬戶和100多個(gè)個(gè)人賬戶。

按照支票面額、類型的不同，他們分別按0.5%至1%不等的比例計(jì)算收取手續(xù)費(fèi)，利用空殼個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶收取支票款項(xiàng)，轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，再將扣除手續(xù)費(fèi)后的資金轉(zhuǎn)賬至“客戶”指定賬戶，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)的目的。

團(tuán)伙成員分工明確，當(dāng)中有人負(fù)責(zé)接票，有人負(fù)責(zé)跑銀行入票，有人負(fù)責(zé)操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。短短幾年間，這3個(gè)原本獨(dú)立的個(gè)體戶生意快速發(fā)展成“家族式鏈條生意”。當(dāng)遇到所兌支票金額較大或票數(shù)較多時(shí)，3個(gè)團(tuán)伙還會(huì)交叉兌換支票。