中新網(wǎng)廣州8月22日電 (程景偉 蔡馥瑜)廣州警方22日通報，該市警方日前端掉3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，涉案的非法兌現(xiàn)支票交易額逾20億元。同時，警方凍結(jié)涉案銀行賬戶100余個，凍結(jié)資金共計140多萬元。目前該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

今年5月份，警方接到線索，位于廣州天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場內(nèi)的3個糧油檔以及關(guān)聯(lián)賬戶頻繁發(fā)生大額資金收付和公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)，存在非法結(jié)算型地下錢莊的重大嫌疑。

落網(wǎng)的上述9名犯罪嫌疑人均為親屬關(guān)系。據(jù)廣州警方介紹，自2010年起，姚某(女，40歲，廣東汕頭市人)、劉某(男，34歲，廣東汕頭市人)和林某(男，50歲，廣東汕尾市人)以經(jīng)營糧油批發(fā)為幌子，分別控制3個地下錢莊，大肆開展非法兌現(xiàn)支票活動。他們用各自父母等親戚朋友的身份證，先后注冊了10多個空殼經(jīng)營部和商行，并在多家銀行開設(shè)10多個對公賬戶和100多個個人賬戶。

按照支票面額、類型的不同，他們分別按0.5%至1%不等的比例計算收取手續(xù)費，利用空殼個體工商戶的對公賬戶收取支票款項，轉(zhuǎn)到個人賬戶，再將扣除手續(xù)費后的資金轉(zhuǎn)賬至“客戶”指定賬戶，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)的目的。

團(tuán)伙成員分工明確，當(dāng)中有人負(fù)責(zé)接票，有人負(fù)責(zé)跑銀行入票，有人負(fù)責(zé)操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。短短幾年間，這3個原本獨立的個體戶生意快速發(fā)展成“家族式鏈條生意”。當(dāng)遇到所兌支票金額較大或票數(shù)較多時，3個團(tuán)伙還會交叉兌換支票。