新華社沈陽(yáng)１１月３日新媒體專電　題：遼寧３０余家小型投資公司“跑路”事件追蹤

新華社“新華視點(diǎn)”記者范春生

近日，沈陽(yáng)市中級(jí)法院等多家法院，陸續(xù)對(duì)兩年前的投資擔(dān)保類公司老板“跑路”系列案作出判決。涉案者大多構(gòu)成集資詐騙罪，被判處有期徒刑１０年以上的重刑。

兩年前，遼寧省沈陽(yáng)等地３０余家投資擔(dān)保類公司突然發(fā)生老板“跑路”事件，造成以中老年為主的２４００人受騙，涉案金額達(dá)１．６億余元。

投資公司成立半年相繼“跑路”

２０１４年１０月，沈陽(yáng)市設(shè)在大東區(qū)、鐵西區(qū)、皇姑區(qū)等一些新注冊(cè)的投資擔(dān)保類公司，承諾高額利息并附贈(zèng)豆油、面粉等小恩小惠，向客戶吸收投資、理財(cái)存款。不久，這些投資公司老板相繼失聯(lián)、“跑路”。

警方接到報(bào)案后迅速成立專案組，認(rèn)定相關(guān)企業(yè)涉嫌集資詐騙等犯罪，展開大規(guī)模偵查。

沈陽(yáng)市市民邢萬(wàn)國(guó)是遼寧宏旺投資有限公司“跑路”事件的受害人。他說(shuō)，２０１４年秋的一天，他和另外９人向遼寧宏旺投資有限公司投資，簽訂了投資擔(dān)保（借款）合同?！拔覀円还餐读耍矗矗等f(wàn)元，起初得到了９１４５元的利息款，但到了１１月底，這家公司的負(fù)責(zé)人就消失了，本金至今沒(méi)能拿回來(lái)?！?/p>

記者從辦理案件的沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院、本溪市中級(jí)人民法院、沈陽(yáng)市大東區(qū)檢察院等司法機(jī)關(guān)了解到，上述涉案投資公司絕大多數(shù)設(shè)在沈陽(yáng)市，極個(gè)別的在本溪市。被定罪量刑的被告人大多來(lái)自河南省伊川縣。他們開設(shè)的投資管理有限公司均冠名“遼寧”字樣，名稱也有相似性，如“鼎瑞”、“永鼎”、“錦鼎”等。每家公司的非法集資時(shí)間都發(fā)生在２０１４年下半年，所騙人數(shù)為三五十人，所騙錢款也多在２００萬(wàn)元至５００萬(wàn)元之間。

以華麗包裝和利益誘惑營(yíng)造公司正規(guī)合法假象

沈陽(yáng)市皇姑區(qū)法院審理了遼寧奕信投資管理有限公司集資詐騙案。２０１４年７月至１１月，被告岳會(huì)欽謊稱“項(xiàng)目需要資金”“給予高額利息回報(bào)”，騙?。常坝嗳送顿Y３０６萬(wàn)元。他說(shuō)：“我受老鄉(xiāng)閔志會(huì)指使，分別擔(dān)任兩家投資公司的總經(jīng)理。閔志會(huì)答應(yīng)每月給我５０００元的工資，我將收到的投資款全部打到他妻子賬戶上?！?/p>

記者在追蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該類犯罪大致的運(yùn)作模式分為三步：

第一步，通過(guò)工商部門注冊(cè)成立某某投資公司或投資擔(dān)保公司、投資咨詢公司、投資管理公司、資產(chǎn)管理公司，同時(shí)通過(guò)租用高檔寫字間作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，要求員工統(tǒng)一著裝，印制精美傳單及合同文本等，營(yíng)造公司正規(guī)、合法的假象。

第二步，隱瞞公司未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具有吸收公眾存款資質(zhì)的真相，向社會(huì)公眾尤其是中老年人作虛假宣傳，打造公司具有充足經(jīng)濟(jì)實(shí)力、第三方公司有高利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的形象，并承諾投資低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)。同時(shí)，通過(guò)贈(zèng)送禮品、預(yù)先扣除利息、前期按時(shí)返利等方式，進(jìn)一步騙取客戶信任。

第三步，將募集的資金用于償還個(gè)人債務(wù)、高息放貸、揮霍，導(dǎo)致集資款不能返還，投資人遭受大量財(cái)產(chǎn)損失。

監(jiān)管不嚴(yán)，有違法公司竟大膽設(shè)在法院檢察院附近

沈陽(yáng)市大東區(qū)檢察院公訴科科長(zhǎng)叢程對(duì)記者說(shuō)，這批案件的發(fā)生暴露出金融監(jiān)管缺位?！案鶕?jù)我們掌握的情況，這些被告人最初想在福建省集資，但在注冊(cè)時(shí)沒(méi)有獲得當(dāng)?shù)厝魏喂ど虣C(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，隨后就北上遼寧?！彼Q，這些人在沈陽(yáng)市工商局也未如愿，后來(lái)他們?cè)谶|寧省工商局被批準(zhǔn)注冊(cè)。

“當(dāng)時(shí)，有一家投資公司就設(shè)在法院、檢察院附近，隨處可見(jiàn)張貼的宣傳單?！被使脜^(qū)檢察院公訴科副科長(zhǎng)王一茹透露，多數(shù)受害人至今沒(méi)有要回錢。

辦案人員表示，投資人往往誤認(rèn)為這些公司在工商部門依法注冊(cè)成立，便具有了合法的吸存資質(zhì)。但是，按照法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款必須經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門——即銀監(jiān)會(huì)或當(dāng)?shù)卣鹑诠芾磙k的批準(zhǔn)。而獲得批準(zhǔn)必須滿足一系列較高準(zhǔn)入條件，涉案公司均不具備這些條件。

另外，此類公司在短期募集到大量資金，主要是因?yàn)槌兄Z的利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行存款及合法的理財(cái)產(chǎn)品利率。

負(fù)責(zé)這批案件終審審理的沈陽(yáng)中院刑三庭審判長(zhǎng)羅冠杰提出，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)跨省創(chuàng)立投資公司行為加強(qiáng)監(jiān)管，工商部門更應(yīng)在注冊(cè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格審查。此外，在群眾投資渠道還比較單一的情況下，相關(guān)部門要做好宣傳和提醒，防范公眾只重視眼前利益而帶來(lái)投資風(fēng)險(xiǎn)。