荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員羅睿、劉波）近日，中國銀行黃石分行憑借敏捷的反應和專業(yè)的業(yè)務能力，成功堵截2筆跨境涉案資金匯出，有效筑牢金融反詐防線，守護人民群眾的財產(chǎn)安全。

8月26日上午，客戶周某通過手機銀行辦理一筆4.5萬歐元的跨境匯款，匯款理由為“個人旅游”，在資金審核過程中，該行工作人員接到江蘇省某公安分局來電，告知該行周某的賬戶已被確定為涉案賬戶，該行立即協(xié)同上級分行將資金退回前臺，并第一時間對涉案賬戶及資金進行管控，成功堵截資金出境。

8月27日上午，客戶鄒某通過中行手機銀行APP匯出一筆附言為“旅游”的29萬元港幣匯款，因收款方信息不完整，該筆匯款被系統(tǒng)退回營業(yè)網(wǎng)點前臺審核修改。在聯(lián)系客戶補充收款信息時，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶對資金用途說明及收款人的身份信息閃爍其詞，在進一步對客戶交易流水進行查詢時，該行工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶自27日起交易量激增，交易金額都在幾萬至幾十萬之間，且均為資金到賬后立轉即購匯出交易，此現(xiàn)象引起了工作人員的警覺。于是該行立即暫停該筆業(yè)務的辦理并對交易賬戶進行進一步核查，當下午繼續(xù)查看客戶狀態(tài)時，發(fā)現(xiàn)賬戶因涉案已被相關部門管控凍結。