警方集中行動抓獲涉兩卡犯罪嫌疑人 通訊員供圖

楚天都市報極目新聞訊（記者吳昌華 通訊員徐飛 袁野）8月8日至18日，武漢警方開展“斷卡-凈土”專項行動，對電詐警情集中區(qū)域開展集群會戰(zhàn)，全面清理打擊電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。武漢警方20日透露，在10天的專項行動中，全市共打掉電詐團伙41個，收繳涉案電子設(shè)備52臺、銀行卡及手機卡2500余張，累計涉案金額達5000余萬元。

專項行動中，武漢市、區(qū)兩級公安機關(guān)緊密圍繞打防管控各項措施，強力推進破案攻堅、專項打擊、集群攻堅，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪，組織開展涉詐“兩卡”人員集中收網(wǎng)行動。新洲區(qū)公安分局前期打掉一個“跑分”洗錢團伙，民警通過深度挖掘線索，發(fā)現(xiàn)一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，包括底層“卡農(nóng)”、中層“卡商”、高層“跑分團伙成員”、頂層“李某某”，終極層系境外詐騙集團。專案組集中收網(wǎng)，抓獲11名團伙成員，現(xiàn)場扣押作案手機50余部、銀行卡100余張，初步核查涉案資金達1000萬余元，通過進一步深挖，共挖出“卡農(nóng)”100余人。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人51名，其中13人被刑事拘留。

近日，黃陂警方接到報警，一名青年稱，受人蒙騙實施了轉(zhuǎn)賬取款。黃陂區(qū)公安分局根據(jù)這條涉案“兩卡”線索深挖，發(fā)現(xiàn)有人專門招募青年“卡農(nóng)”，為詐騙團伙實施洗錢跑分，經(jīng)深入調(diào)查，該團伙成員身份一一明確了。

8月10日清晨6時，當團伙成員還在睡夢中時，民警兵分10路，只聽一聲令下，迅速在黃陂、江岸等地收網(wǎng)，一舉抓獲該團伙12名成員。經(jīng)查，該團伙以施某某為首，糾集李某某、魏某某等骨干成員，招募“卡農(nóng)”為詐騙實施網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬洗錢操作，過賬洗錢500余萬元。

專項行動中，警方還通過一名取款人的線索，揪出一個洗錢團伙。嫌疑人劉某近日來到民生銀行東湖支行柜臺要求大額取現(xiàn)，銀行員工查詢發(fā)現(xiàn)，該男子已連續(xù)在民生銀行南湖支行等4個網(wǎng)點累計取現(xiàn)18.56萬元，存在較大涉詐風險。武昌警方調(diào)派民警立即趕赴現(xiàn)場控制劉某并審查。劉某交代了自己在王某等人指使下，出借銀行卡為騙子取款的作案事實。

民警通過視頻追蹤，鎖定司機吳某。隨后順藤摸瓜，揪出了另外4名團伙成員，不久其中三人分別在湖北荊州、河南鹿邑投案自首，一人被上網(wǎng)追逃。

經(jīng)查，當天膽大的劉某一口氣出借在不同銀行所開的4張卡，接收詐騙資金31.84萬元，取出19.04萬元交予王某等人。

據(jù)悉，今年以來，武漢警方共抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人5065名，打掉涉“兩卡”犯罪團伙112個，全市電詐刑事警情同比下降19.5%。武漢警方要求銀行加強對開卡、大額取現(xiàn)賬戶客戶身份識別，主動開展高風險賬戶研判分析，確保第一時間發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、干預(yù)、處置涉詐風險和可疑信息，內(nèi)保部門組織警力專門給銀行網(wǎng)點開展相關(guān)培訓，加強督導檢查。